El centro de la es la sociedad Inteligencia Prospectiva, radicada en Madrid y creada por los hermanos Amaro Chacón en enero de 2020. Según el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, la empresa, que se define como «Consultoría de organización, con asesoramiento económico, industrial, comercial y gestión integrada», ha excedido las funciones de un empresario común, pues ha incidido en asuntos de Estado de primer nivel.
Los datos financieros revelan un patrón de inyección de capital inusual. A pesar de que la sociedad operó con apenas un trabajador y unos ingresos declarados de 30.000 euros durante sus primeros tres años, los hermanos movieron más de un millón de euros. Este dinero se utilizó para cubrir pérdidas acumuladas en tres entidades clave: la empresa de las hijas de Zapatero, Análisis Relevante (sociedad de Julio Martínez) y Gate Center, un think tank que el exlíder presidió hasta junio de 2025.
El vínculo con el petróleo y China
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha señalado que Inteligencia Prospectiva no solo conectó a empresarios, sino que también vinculó a la trama con el Partido Comunista chino. El propósito, según la investigación, era que el expresidente Zapatero intermediara en el Gobierno venezolano para la compraventa de petróleo.
«Excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil»
Los informes de la UDEF también detallan cómo Domingo Amaro Chacón, uno de los hermanos, actuó como intermediario. Él enviaba mensajes a Zapatero, canalizando información sobre encuentros con «la Dama» (identificada por la justicia como Delcy Rodríguez) y con «el presidente M». El objetivo era, presuntamente, facilitar la gestión de la compraventa de crudo.
El juez Calama destacó la incongruencia de las cuentas, pues el movimiento total de fondos superó los 2,5 millones de euros, pese a la actividad económica prácticamente nula. Además, Amaro Chacón solicitó activamente la intervención de Zapatero para incluir en la agenda visitas de miembros del entonces Gobierno venezolano, como lo demuestran mensajes de marzo de 2023.
Los hermanos Amaro Chacón, de origen jordano, son la tercera generación de una familia empresarial venezolana que aterrizó en Madrid en 2022 tras obtener la nacionalidad española. Para gestionar su actividad, constituyeron al menos siete sociedades mercantiles (incluyendo Activos Iberoamericanos y Minerales Críticos) con un patrón similar y direcciones fiscales concentradas en el Paseo de La Habana.
La investigación sugiere que el dinero movido, simulado como ampliaciones de capital, era el mecanismo para introducir capital extranjero en España. Finalmente, la documentación intervenida muestra que la empresa del Partido Comunista Chino, China International Cultural Technology Resources Group Co Ltd, envió la misiva al expresidente, lo que evidencia la influencia de Zapatero en personas de alta responsabilidad política.
